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中航触动力:第八届董事会第壹次会决定公报

时间:2019-07-10 16:33 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
股票代码:600893 股票信称:中航触动力 公报编号:2015-14 中航触动力股份拥有限公司 第八届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误

  股票代码:600893 股票信称:中航触动力 公报编号:2015-14

  中航触动力股份拥有限公司

  第八届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中航触动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届董事会第壹次会(下称“本次会”)畅通牒于 2015 年 1 月 23 日区别以传真和邮件方法向公司所拥有董事收回。本次会于 2015 年 2 月 2 日以即兴场方法在北边京召开。本次会应列席董事 10人,亲己列席董事 8 人,董事高敢先生付托董事邱国新先生、孤立董事梁工谦先生付托孤立董事赵晋道德先生代为列席并表决,本次会算计却实行董事权利工干10 人。本次会的招集儿子、召开以次适宜《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规则。

  经董事会度大半数董事铰举,本次会由董事庞为先生掌管,经与会董事详细审议,表决并经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》

  赞同推选董事庞为先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会不符。

  表决结实:同意票 10 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  二、审议经度过《关于增补养梁振河先生为公司第八届董事会孤立董事的议案》

  赞同提名增补养梁振河先生为公司第八届董事会孤立董事候选人,待公司股东方父亲会推选经事先正式实行孤立董事天职,任期与公司第八届董事会不符(梁振河先生信历见附件壹)。孤立董事候选人阅世还须经上海证券买进卖所复核无异议前方却提提交公司股东方父亲会推选。

  公司孤立董事对上述审议事项发表发出产了孤立意见并赞同将本议案提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:同意票 10 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  本议案尚须提提交公司股东方父亲会审议经度过。

  叁、审议经度过《关于推选公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》

  赞同推选以下董事担负公司各专业委员会委员,任期与公司第八届董事会不符:

  战微委员会委员:庞为先生(主任委员)、老锐先生、李勇先生、新2官网先生、张姿女男、梁振河先生、邱国新先生;

  审计委员会委员:赵晋道德先生(主任委员)、邱国新先生、梁工谦先生;

  提名委员会委员:梁振河先生(主任委员)、老锐先生、岳云先生;

  薪酬与考勤政委员会委员:梁工谦先生(主任委员)、高敢先生、岳云先生;

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